Уголовное дело по факту злоупотреблений служебным положением в Государственной администрации железнодорожного транспорта Генеральная прокуратура открыла 15 апреля 2005 года.
Основанием для открытия дела стали результаты проверки Главного контрольно-ревизионного управления финансово-хозяйственной деятельности Южной, Юго-Западной, Одесской, Приднепровской, Донецкой и Львовской железных дорог. Было установлено, что эти организации заключили с компанией «Укринвопроминвест» договор на проведение экологической экспертизы, оценки противопожарного состояния, а также на изучение системы управления охраны труда. Общая сумма подряда – 299 100 000 гривен. Сделку контролировал лично Георгий Кирпа, который организовал 100%-ную предоплату для компании-подрядчика.
Полученную сумму «Украинвопроминвест» моментально перевел на счета подставных фирм на основе поддельных договоров, а потом деньги в размере 298 860 000 осели в иностранных банках.
Так как ворам необходимо было показать формальные результаты деятельности для отчета, «Украинвопроминвест» заключил договора с ООО «Винсет», ООО «Экотехсервис» и Киевским государственным экспертно-техническим центром на сумму 240 000 гривен на проведение мелких работ. Позже результаты этой деятельности представили железнодорожникам как якобы выполненные по условиям договора.
Следователь прокуратуры выяснили, что одной из подставных фирм, с помощью которых украли деньги «Укрзалізниці», были ООО «Меланта» и ООО «Торговый дом «ТЕКО-Днепрометиз», которые входят в финансовую группу Сергея Тигипко, кандидата в Президенты Украины и контролируются непосредственно им без привлечения третьих лиц.
Государственная налоговая администрация провела проверки двух компаний и выявила значительные нарушения и попытки занижения налога на добавочную стоимость на сумму более 29 513 340 гривен. Позже, ООО «Меланта» решением суда было ликвидировано. Естественно, что миллионы железнодорожников никто так и не вернул.
Напомним, что сразу же после второго тура выборов 2004 года Тигипко спешно покинул Украину, а его партнер по разворовыванию государственных средства Георгий Кирпа 27 декабря 2004 года застрелился.
Сергей Леонидович, видимо, очень любит жизнь, так как через несколько месяцев он договорился с новой властью, продал активы, принадлежащие «ТЕКО-Днепрометиз», и даже развил в себе президентские амбиции.
С Генеральной прокуратурой поначалу тоже удалось договориться. 26 января 2007 года один из следователей подписал постановление про отказ в возбуждении уголовного дела по ООО «Меланта» и ТД «ТЕКО-Днепрометиз». Следствие не отрицает, что нарушения были выявлены, но ссылается на то, что расследование не выявило у руководства компаний «намеренного умысла уклоняться от уплаты налогов». Действительно, с кем не бывает. Случайность это все, случайность.
Хотя не все концы Сергею Тигипко удалось обрубить. В декабре 2008 года один из депутатов ВР послал запрос в Генеральную прокуратуру, интересуясь, как продвигается расследование дела о хищении денег железнодорожников. В ответе, подписанным Заместителем Генпрокурора Ринатом Кузьминым, депутата заверяют, что дело расследуется, и органы правосудия помнят и о Кирпе, и о фирмах Тигипко.
Таким образом, Сергей Тигипко может не только не стать президентом. У него есть все шансы ответить за гигантские растраты «Укразлізниці» и кражу 299 100 000 гривен или пойти по пути своего партнера Георгия Кирпы.
