В начале марта управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области и прокуратурой Самарского района Днепропетровска был ликвидирован нелегальный конвертационный центр с ежедневным оборотом в 1 млн. грн. Об этом, как сообщает УНИАН, рассказили в пресс-службе председателя ГНА в области.
Организаторы центра на протяжении 2006 и в этом году занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровской и Киевской областей, маскируя свою деятельность легальным бизнесом частных предпринимателей (торговля металлопродукцией).
При задержании организатора конвертационного центра и проведении личного обыска у него было изъято огнестрельное оружие: карабин «Сайга» с зарядами боевых патронов и пистолет травматического действия, которые он пытался использовать при задержании. При обысках в помещениях других соучастников конвертационного центра изъят пулемет и 74 боевых патронов, 6 единиц оружия травматического действия.
С целью предупреждения выведения из легального обращения средств в значительных размерах в банковских учреждениях, задействованных в преступной схеме, наложен арест на счета предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации средств. В целом заблокировано более 1,5 млн. грн.
Через счета предприятий ранее было незаконно переведено в наличные «грязных» средств на сумму свыше 100 млн. грн. Проводится криминалистическая экспертиза изъятого оружия. Продолжается дальнейший сбор материалов по уголовным делам по ст. ст. 205 (фиктивное предпринимательство), 212 (уклонение от уплаты налогов), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
06.03.2007 17:16