26.06.2007 13:34
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России обнаружил в Москве незарегистрированный офис одного из банков, через который было обналичено 13 миллиардов рублей. Как передает Lenta.Ru, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель ДЭБ МВД России Евгений Школов.

По словам Школова, этот офис ежедневно обналичивал от 50 до 100 миллионов рублей. В филиале банка по поддельным документам открывались счета юридическим лицам и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались деньги.

По данному делу МВД завело уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Наказание, предусмотренное данной статьей, - штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет.