Гражданская гвардия (жандармерия) Испании в пятницу в ходе операции «Красный мрамор» задержала трех граждан Украины и одну россиянку, которые подозреваются в участии в международной организованной группе, отмывавшей в Испании добытые преступным путем деньги.
Как сообщается в специальном коммюнике Главного управления жандармерии Испании, опубликованном испанскими СМИ, всего задержано 13 человек, в том числе девять испанцев, которые «помогали гражданам Украины и России вкладывать отмытые деньги в недвижимость на курортном средиземноморском побережье Испании», сообщает РИА Новости
В коммюнике отмечается, что преступная группа, которую возглавляли украинцы, успела отмыть не менее ста миллионов евро. Жандармерия сообщила, что наложила арест на несколько приобретенных ими гостиниц, в том числе один четырехзвездочный отель, а также на 60 банковских счетов в Испании и в оффшорных зонах в Белизе, на Багамских и Вирджинских островах.
03.06.2005 19:26