Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также верховный суд штата Нью-Джерси обвинили бизнесмена из Майами Невина Шапиро в создании финансовой пирамиды.
Потери инвесторов оцениваются в 900 миллионов долларов. Об этом пишет ОБОЗ.ua.
Глава компании Capitol Investments Невин Шапиро привлекал инвесторов, обещая им «экстраординарную высокую прибыль». Шапиро обещал 60 инвесторам доход от вложений на уровне 26 процентов годовых.
Шапиро создал финансовую пирамиду под видом бизнеса по оптовым закупкам бакалейных товаров. Бизнесмен закупал дешевые товары в одном регионе и перепродавал их по более высоким ценам в другом.
Компания Capitol Investments начала приносить убытки с 2004 года. С 2005 года Шапиро практически перестал вести законную инвестиционную деятельность. Компания работала по «схеме Понци» (когда проценты по инвестициям старых клиентов выплачиваются за счет притока новых вкладчиков) до 2009 года. За эти годы бизнесмен незаконно присвоил себе 35 миллионов долларов.
23.04.2010 09:50