В Симферополе сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Крыму пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе одной из коммерческих фирм. Об этом сообщает пресс-группа управления налоговой милиции ГНАУ в АР Крым.
Центр был создан двумя учредителями коммерческой фирмы с целью незаконной конвертации денежных средств. Они обналичивали своим клиентам (предприятиям Крыма и Украины) деньги за якобы предоставленные товары и услуги, под 4-10% от поступившей суммы. Об этом пишут Подробности.
За время деятельности центра его оборот составил около 50 миллионов гривен.
В ходе обысков налоговики изъяли свыше 55 тысяч гривен и 2 тысячи долларов, печати и штампы различных предприятий, чистые бланки документов с мокрыми оттисками печатей фиктивных фирм, оргтехнику и так далее. При этом на счетах предприятий центра заблокировано свыше 1 миллиона грн.
В настоящее время организаторы задержаны, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
29.07.2010 16:00