В Запорожской области сотрудники налоговых органов разоблачили очередной конвертационный центр, который легализировал крупные денежные потоки.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, директор одной из коммерческих фирм сумел договориться с несколькими частными предпринимателями, которые за процент от прибыли предоставляли регистрационные документы и расчетные счета для использования в незаконном бизнесе.

Один из таких "предпринимателей" попал в руки сотрудников налоговой милиции, когда вместе с организатором "конверта" забирал из банка очередную партию денежной наличности. Задержанные "на горячем" бизнесмены имели при себе более полумиллиона гривен, а в течение последнего полугодия сумели перевести "в тень" более 20 млн.грн.

Кроме "отмывания" денег, финансовый преступник предоставлял услуги по формированию налогового кредита и безосновательного возмещения налога на добавленную стоимость, добавили в управлении.
Только экстренная и самая важная информация на нашем Telegram-канале