В Херсонской области нашли и вскрыли "конверт"

В Херсонской области сотрудники милиции разоблачили очередной конвертационный центр, состоявший из 8 фиктивных предприятий.

Как заявил в ходе заседания коллегии управления МВД Украины в Херсонской области начальник управления генерал-майор Валерий Литвин, центр был разоблачен 28 сентября в ходе совместной разработки УБЭП и УБОП, передает Площадь Свободы.

«Задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые путем создания 8 фиктивных предприятий, организовали деятельность конвертационного центра, с помощью которого оказывали услуги клиентам по выводу денежных средств из реального сектора экономики в тень и содействовали им в уклонении от уплаты налогов. За пять лет по расчетным счетам только двух из 8 предприятий уведено в тень более 120 млн грн. На счета конверцентра в 6 банках наложены аресты», — рассказал генерал Литвин.

В результате обысков у злоумышленников изъято значительное количество поддельных банковских документов, печати фиктивных предприятий, оргтехника и средства связи, охотничье и травматическое оружие с боеприпасами, три легковых автомобиля премиум-класса.


«На данный момент решается вопрос об аресте фигурантов и документированию других фактов их преступной деятельности», - отметил Литвин.