Национальный банк Украины (НБУ) вернул продажу украинцам наличной иностранной валюты по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Об этом говорится в постановлении НБУ N249 «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» от 30 апреля, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления обменных операций, передает ЛIГАБiзнесIнформ.
«Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тыс.грн., осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, как и ранее, остаются в документах дня банка)», - говорится в документе.
Покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс.грн., и обмен одной иностранной валюты на другую осуществляется без документа, удостоверяющего личность. В квитанции указывается фамилия, имя и отчество клиента.
Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
Обмен одной иностранной валюты на другую и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тыс.грн., осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно постановлению, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время этих операций, если клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентскую базу, и данных, указанных в предъявленном документе.
В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.
Документ также отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении НБУ. При этом территориальному управлению обязательно предоставить сообщение о начале работы пункта.
Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования. Оно готовится к публикации 23 мая.
Напомним, интернет-издание Новости Украины - From-UA ранее сообщало о том, что Украина получила первый транш 3,2 млрд долл. кредита от Международного валютного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
13.05.2014 08:55