Российский предприниматель Геннадий Тимченко стал фигурантом расследования об отмывании полученных незаконным путем доходов в США.
Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на данные собственных источников, пишут Подробности.
По данным газеты, нью-йоркская федеральная прокуратура при поддержке министерства юстиции США заинтересовалось соглашениями Gunvor Group по покупке нефти у "Роснефти" и ее перепродажи другим клиентам.
Это расследование является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения президента России Владимира Путина.
Один из собеседников газеты сообщил о том, что в ходе следствия также расследуются источники некоторых средств, которые принадлежат Путину, на предмет их возможного незаконного происхождения.
Как сообщал "Обозреватель", санкции Запада стали причиной того, что у банка "Россия", который давно называют персональным банком президента РФ Владимира Путина, заморожены дивиденды в США почти на $21 млн.