Миллионер-финансист «семьи» экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко пытается получить гражданство Молдовы. Об этом говорится в документах, предоставленных членам депутатского комитета первым заместителем председателя СБУ Артюховым, текст которых есть у «Украинской правды».
Согласно документам, Курченко принимает меры, направленные на получение гражданства Республики Молдова.
«Среди представленных в компетентные органы документов Курченко предоставлены копии паспортов гражданина Российской Федерации (гражданский и для выезда за границу), выданных ему в 2014 году, а также поддельная справка управления специальных проверок и справочного учета ДИАО МВД Украины от 07.07.2014, согласно которой он якобы не находится в Украине в розыске и не привлекался к уголовной ответственности», - говорится в документах.
Как известно, Курченко находится в международном розыске.
Его обвиняют в том, что он создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 5 млрд. гривен.
«Следователи формируют доказательную базу по противоправной поставке аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз», «Черноморнефтегаз» оборудования по завышенной стоимости», - говорится в документах.
Кроме того, формируется доказательная база о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключение фиктивных соглашений с «Газ Украина 2020» на поставку нефтепродуктов, присвоение средств рефинансирования Национального банка.
По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млрд. гривен, проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.
Как известно, Курченко скрывается в России.
Кроме того, сербские СМИ сообщали, что Курченко якобы получил сербское гражданство.
Как известно, на днях в Германии был задержан Борис Тимонькин. В 2013 году Борис Тимонькин занял должность заместителя главы наблюдательного совета группы компаний «ВЕТЭК» Сергея Курченко.
Он подозревается в нанесении Украине финансового ущерба в размере около 281 млн евро. Речь идет об уклонении от уплаты налогов с продаж сжиженного газа группой компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.