Национальный банк Украины упростил для банков анализ операций клиентов - юридических и физических лиц – при покупке ими и перечислении за рубеж валюты. Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №98, вступающее в силу с 5 октября, клиентам больше не требуется представлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций, пишет УНИАН.
В частности, теперь не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.
Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.
"Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов", - считают в НБУ.