Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года передала в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением. Об этом сообщает пресс-служба ГСФМ, передает Обозреватель.
Отмечается, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, составляет 45,2 млрд грн.
Данные были переданы в органы прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Национального антикоррупционного бюро и внутренних дел.
Также с января по сентябрь 2017 года служба обнаружила операции, которые могут быть связаны с преступной деятельностью в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, на 15 млрд грн.
"По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1, 54 млрд долл", – сказано в сообщении.
Также за этот период в правоохранительные органы направлено 46 материалов о финансовых операциях лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на сумму 766,85 млн грн, а средства таких лиц в размере 47,63 млн грн заблокированы.