Во вторник, 9 августа, Кабмин решил усилить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, утвердив соответствующую концепцию на 2005-2010 годы.
Министерства и другие органы центральной власти должны в месячный срок подать Государственному департаменту финансового мониторинга предложения по реализации этой концепции. Об этом сообщают Українські новини.
Концепция содержит общие положения, анализ нынешней ситуации в этой сфере, а также основные направления развития системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма.
В частности, концепция предусматривает мероприятия по предупреждению предпосылок для отмывания денег, а также предупреждению использования слабых сторон финансовой системы с целью отмывания денег.
09.08.2005 19:20