12.08.2005 11:51
Государственная комиссия по регулированию финансовых рынков (Госфинуслуг), Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), Национальный банк (НБУ) и Министерство финансов Украины разработают проекты поправок к законодательству в части идентификации фактических собственников небанковских финансовых учреждений, а также игорных учреждений.

Такое поручение дано совместным постановлением Кабинета министров и НБУ от 10 августа №736 "Об утверждении плана мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2005 год", текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Постановлением, в частности, поручено разработать и подать в Кабмин предложения о внесении изменений в законодательные акты в части идентификации фактических собственников небанковских финансовых учреждений, в том числе юрлиц, имеющих пункты обмена валюты, действующих на основании агентских соглашений с банками (финансовыми учреждениями), а также игорных учреждений и проверки источников происхождения средств, за счет которых формируются их уставные (паевые) капиталы, передает «ForUm».

Кроме того, постановлением предусмотрено изучение возможности внесения изменений в Уголовный кодекс в части освобождения от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступление, связанное с отмыванием денег, в случае оказания содействия раскрытию этого преступления. Предусмотрена разработка предложений о внесении изменений в законодательные акты в части установления механизма регулирования и надзора за игорными учреждениями и юрлицами, которые проводят любые лотереи, а также подготовка проекта Государственной программы внедрения массовых безналичных платежей в Украине.

Постановлением также предусмотрено образование подразделений Государственного комитета финансового мониторинга в регионах; освещение в средствах массовой информации, "в том числе с использованием Интернета", мероприятий, которые осуществляются органами государственной власти в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и дальнейшее международное сотрудничество в этой сфере.