Через руки Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины.
В 2015 году бизнесмен Игорь Суркис потратил 417 млн грн на игру в казино. Об этом в своем блоге написала народный депутат Украины Татьяна Чорновил, ссылаясь на данные Национального банка Украины, пишет ГолосUA.
"Да, это выявлено и задокументировано проверкой НБУ Банка "Премиум", который в 2015 году открыл Игорю Суркису безлимитный кредит овердрафт, с которого 417 млн. грн. Суркисом официально были потрачены на игру в казино", - комментирует нардеп.
В документе фигурирует именно слово "потратил", продолжила Чорновил.
"Однако это не обязательно означает, что проиграл. Это может означать - "отмыл". Существует такая практика: в казино покупаются фишки на средства преступного происхождения (в казино не требуется подтверждать легальность средств), затем фишки сдаются (никто не заставляет ними играть), а погашенные фишки это уже официально чистые деньги - казино дает официальную квитанцию о выигрыше.
В данном случае для нас не важно "проиграл-выиграл-отмыл". Поражает другое - эта информация НБУ дала нам возможность расследовать, что через руки Игоря Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины", - пишет нардеп.
По этим средствами тянется шлейф из полтора десятка уголовных дел, говорит Черновол.
"Доказательство этому - цепочка попадания средств к Суркису, которая была нами установлена благодаря документу НБУ, а также постановлениям суда из разных уголовных дел, которые доступны на сайте Единого реестра судебных решений", - отметила она.
Напомним, Игорь Суркис вместе со своим старшим братом сегодня являются фигурантами громкого уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах в энергетике. Речь о деятельности компании «Енергомережа», которую возглавлял «человек Суркисов» Дмитрий Крючков.
По данным программы «Схемы» именно в офис Суркисов завозились деньги от коррупционных сделок «энергосети» с государственными облэнерго. Общий ущерб государству в результате схемы "Крючкова-Суркисов" составляет почти 2 млрд грн.
