Украинский национальный железнодорожный перевозчик за последние три года закупил на 850 миллионов гривен продукции, изготовленной предприятиями на территории «ЛНР».
Об этом сообщил руководитель Совета «Национального антикоррупционного союза» Андрей Володкевич на официальном сайте организации.
По его информации, речь идет, в частности, о продукции ООО «Луганский электро-машиностроительный завод» (свидетельство о регистрации «Министерства юстиции ЛНР» №11-0001524/2015).
В реализации схемы по легализации и реализации продукции ЛЕМЗ на территории Украины и последующему выводу вырученных средств на территорию «ЛНР» был задействован ряд физических и юридических лиц.
В частности, упоминается гражданин Украины Краюшкин В.А. (фактический бенефициарный владелец ЛЕМЗ) и связанные с ним граждане Савенко И.Г., Жохова О.М., Нетруненко Е.В. и др.
Установлено, что с целью маскировки финансово-хозяйственной деятельности ЛЕМЗ и сокрытия факта финансирования органов власти «ЛНР», на территории России, Чехии и Германии был зарегистрирован ряд субъектов хозяйствования: ООО «Каменский завод транспортного машиностроения», ООО «Каменский завод «Полимер», ООО «Трансдеталь», High quality industries s.r.o, Impulse trade s.r.o, WK Energo GmbH.
Приобретали продукцию структурные подразделения «Укрзализныци»: «Центр обеспечения производства» (ЕГРПОУ 40081347, г. Киев, Воздухофлотский проспект 11\15) и «Львовский локомотиворемонтный завод» (ЕГРПОУ 00740599, г.Львов, вул. Зализнычна, 1а). А средства, вырученные от реализации продукции ЛЕМЗ в Украине, через цепочку вышеуказанных компаний поступали на территорию «ЛНР».
Следует отметить,то Следственным управлением ГУ СБУ в Киеве и Киевской области по данным фактам уже было начато досудебное расследование №42017130610000362.
В настоящее время, «Национальный антикоррупционный союз» намерен выяснить причину, по которой следственные действия по данному делу были фактически остановлены, отметил Володкевич.
Общественная организация «Национальный антикоррупционный союз» зарегистрирована в октябре 2015 года. Деятельность организации направлена на то, чтобы увеличить степень ответственности чиновников за свою работу, сделав ее более прозрачной и подконтрольной. Главным партнером организации выступает аналитический центр «ЦОСЭР», располагающий хорошей методической базой и штатом высококвалифицированных экспертов для проведения различных независимых расследований и экспертиз.