За 9 месяцев 2019 года Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных доходов на 81,1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. По данным ведомства, особое внимание уделяется расследованию фактов хищения государственного имущества, передает OBOZREVATEL.
По данным ведомства, за 9 месяцев 2019 года служба собрала 641 материал, который касается противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Собранные материалы были переданы правоохранительным структурам.
В ведомстве также отмечают, что за тот же период направили в антикоррупционные органы 153 материала, связанных с подозрением в коррупции. В собранных материалах сумма операций составляла порядка 40,1 млрд гривен.
Госфинмониторинг также отчитался об успешном противодействии финансированию терроризма и сепаратизма. В ведомстве уверены, что заблокировали 27,59 млрд грн в более чем 37 выявленных случаях.
Также в Госфинмониторинге заявляют, что за отчетный период были подписаны следующие документы:
· Меморандум об общих принципах сотрудничества с Национальным институтом стратегических исследований;
· Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов;
· Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией "Ю-контроль" о начале использования сервиса YouControl;
· Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.
"В то же время, с целью улучшения информационного взаимодействия с общественностью заработал новый вебпортал Госфинмониторинга по интернет-адресу: fiu.gov.ua", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее СМИ рассказали, как Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.