В среду, 15 апреля, Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.
Об этом НВ Бизнес сообщили представители ПриватБанка.
Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком.
Эти деньги госбанк планирует выплатить в виде дивидендов в госбюджет Украины. Но из-за этих решений судов бюджет страны может не получить эти средства.
Как сообщал НВ Бизнес, судья Печерского районного суда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 года решая вопрос о разъяснении, по заявлению государственного исполнителя Минюста, постановления об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (офшоры Суркисов — Ред), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала Приватбанк еще в 2012—2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 — это $259 млн.
На этом фоне вспыхнул публичный конфликт общественности и ПриватБанка с министром юстиции Денисом Малюськой. Министр Малюська заявил, что исполнитель защищает интересы банка.
Так, судья Пидпалый фактически решил раньше спор между офшорами и ПриватБанком, который решается в суде Республики Кипр. Так, сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело № 2510 / 2017 по иску шести офшоров к ПриватБанк о выплате в их пользу денежных средств на основании депозитных договоров.
Из текста судебного решения следует, что этот спор судья Пидпалый фактически решил в рамках остановленного судебного производства путем разъяснения постановления об обеспечении иска в таком деле, чем внес новые данные и обязательства к содержанию такого решения. При этом поскольку такие офшорные компании являются связанными с Приватбанком лицами, то денежные средства, которые ими были размещены на депозитных счетах, еще 20 декабря 2016 года, во время национализации, были привлечены к проведению процедуры bail-in (техническая процедура национализации), за счет которой увеличивается уставный капитал банка.
Так, 20 декабря 2016 между офшорами (от имени которых действовала уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в Приватбанке) и Приватбанк были заключены договоры о приобретении акций, по условиям которых за денежные средства, которые были размещены в банке согласно депозитным договорам, офшорные компании приобрели акции дополнительной эмиссии Приватбанк.
Где еще замечены так называемые «офшоры Суркисов»
Сейчас эти шесть английских компаний Суркисов оспаривают привлечение денежных средств до проведения процедуры bail-in в административном суде Украины (дело № 826 / 1317/17 находится на рассмотрении в Шестом апелляционном административном суде, рассмотрение пока остановлен до рассмотрения дела № 2510/2017 судом Республики Кипр).
Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Сейчас Большая палата Верховного суда 27 апреля продолжит рассматривать кассационную жалобу НБУ, Кабмина и Приватбанка по иску семьи Суркисов.
16 марта, заседание, во время которого суд завершил изучение материалов дела, продлилось более девяти с половиной часов.
Как известно, во время работы временной администрации в Приватбанке по процедуре конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in) семью Суркисов также признали связанным лицами. У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) — 514,1 млн грн, Григория Суркиса — 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) — 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) — 44,8 млн грн.
В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Кроме того, этот суд отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.
В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги. Во время рассмотрения этих дел Нацбанк указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский являются акционерами, в частности, телеканала «1+1», что указывает о связи Суркиса с бывшими собственниками Приватбанка. Потому и родственники Игоря Суркиса считаются инсайдерами Приватбанка до его национализации. Если Большая Палата примет решение в пользу Суркисов, то и другие лица смогут оспорить свою связанность с банком, тогда государство может потерять около 30 млрд грн (сумма bail-in).