блокирование
04.01.2022 23:30

В Украине наблюдается ужесточение финансового мониторинга со стороны как ПриватБанка, так и других отечественных банков.

Перевести на счета клиентов анонимно можно всё меньше денег, в любой момент банк может заблокировать карту, пишет Тудей.

К примеру, один из клиентов ПриватБанка пожаловался, что его карта была заблокирована после того, как на неё поступили подряд три платежа по 5000 грн каждый.

В ходе разбирательства выяснилось, что ничего удивительного в этом нет, все переводы были сделаны анонимно, к тому же подряд. А это, по мнению банка, может говорить о серийном характере платежей.

В Национальном банке Украины напомнили, какие операции могут вызвать подозрения у банка. Среди них – анонимные переводы через терминал, нетипичные для конкретного клиента операции, переводы на сумму свыше 400 000 грн, а также переводы, совершаемые депутатами и чиновниками. Также под подозрение могут попасть операции юридических лиц, открывшихся менее трёх месяцев назад.

Ранее ПриватБанк сообщил о графике работы в праздничные дни.

Также мы писали, что вокруг ПриватБанка разгорелся очередной скандал.