В ходе проведения операции «Контрабанде – стоп!» работники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Черновицкой области пресекли деятельность нелегальной структуры, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной легализации денежных средств.
Об этом сообщил во вторник, 10 января, корреспондент From-UA.
Сам «конвертационный» центр был создан с целью финансовых махинаций и легализации доходов, полученных преступным путем. С момента его регистрации оборот средств превысил 2 млн. грн., хотя в отчетности ставили прочерки.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью ГНА в Черновицкой области, было установлено, что деньги поступали от ряда предприятий Западного региона для незаконной конвертации. В дальнейшем средства снимались организаторами преступного бизнеса наличкой и передавались должностным лицам предприятий – клиентам «конвертационного» центра.
Сейчас организаторы задержаны, возбуждено уголовное дело.
10.01.2006 14:29