Возбуждено уголовное дело по факту присвоения кредитных средств в размере 1,9 млн грн. должностными лицами двух запорожских обществ с ограниченной ответственностью.
Как сообщает Деловая неделя, ссылаясь на данные Департамента информационной политики и массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации Украины, выяснилось, что в 2004 году для получения кредита эти должностные лица предоставили в один из филиалов банка документы своих предприятий, которые отображали наличие ликвидного имущества. Однако во время проверки налоговики установили, что залогового имущества, указанного в документах, эти предприятия не имеют.
Присвоенные средства правонарушители в дальнейшем легализовали в хозяйственной деятельности предприятия. Дело возбуждено по материалам Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА.
08.06.2006 19:48