06.09.2006 14:45
В Донецке прекращена деятельность организованной преступной группы из 12 лиц, которые за полгода "отмыли" более чем 100 млн. грн., пишет Утро.

Как сообщили в Центре по связям с общественностью главного облуправления милиции, члены ОПГ зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для предоставления услуг по "отмыванию денег". От каждой противозаконной операции злоумышленники получали 3-4% перечисленных сумм. Полученные незаконным путем деньги дельцы вкладывали в легальный бизнес, на приобретение автомобилей и недвижимости.

В результате проведенной операции сотрудники милиции задержали одного из членов ОПГ, когда тот перевозил более чем полмиллиона гривен наличностью, документы прикрытия и печать.

В результате проведенных обысков оперативники изъяли документы, которые являются вещественными доказательствами преступной деятельности группы.

Относительно подозреваемых возбуждено уголовное дело по фактам фиктивного предпринимательства, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем.