Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Согласно ему, организаторы конвертационного центра в течение 2 лет оказывали услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивании средств, пишут Украинские новости.
Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.
На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он обслуживал более 20 коммерческих структур реального сектора экономики.
За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от отмываемой суммы средств.
Сотрудники спецслужбы задержали организаторов во время передачи клиентам очередной партии наличных средств в сумме более 300 тыс. гривен.
Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более 20 печатей, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.