Дело банка "Родовид" не зря называют самой громкой финансовой аферой последнего десятилетия. Астрономические суммы, выделенные на его спасение, в итоге оказались на счетах многочисленных родственников и партнеров донецкого банкира Александра Шепелева. Некоторое время он безбедно жил на них за границей. Но дальше фортуна повернулась к нему, как минимум, не лицом. Сенсационный арест Шепелева в Венгрии и экстрадиция в Украину тянет на голливудский блокбастер. С пока непредсказуемым концом.
Для справки. 26 марта 2014 года властями Венгрии украинским правоохранительным органам по процедуре экстрадиции был передан гражданин Шепелев Александр Александрович, 1970-го года рождения, бывший народный депутат Украины и банкир, подозреваемый в нескольких убийствах, покушениях на убийства, отмывании и присвоении невероятно больших сумм денег. Он, вместе с женой Галиной, был задержан в Будапеште, в начале июля 2013 года, где жил с венгерским паспортом, выданным на другое имя. После задержания просил политического убежища, но получил отказ.
На сегодняшний день Главным следственным управлением Генпрокуратуры проводится досудебное расследование по уголовным производствах по подозрению Шепелева в целом ряде преступлений. В соответствии с законом ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 366 , ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 115 п.п. 6, 11, 12, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины о совершении им организации растраты средств АО "Родовид Банк", легализации средств, полученных преступным путем , а также организации убийства, покушения на убийство и угона автомобиля.
27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему депутату меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. И в тот же вечер, в 22:00 он был доставлен в "гостеприимные" стены Киевского следственного изолятора на Лукьяновке.
Единственная утечка информации из суда, которая "дошла" до журналистов, свидетельствует о том, что Шепелев, несмотря на многочисленные улики и свидетельские показания против него, свою вину отрицает.
Однако в день его вынужденного возвращения на родину, произошло событие, которое значительным образом меняет конфигурацию всего дела. Бывший вице-президент банка "Родовид" Сергей Дядечко, на которого весной 2012 года было совершено покушение, а позднее — готовилось еще одно, с вывозом в Россию, обнародовал схему перекачки арестованным экс-депутатом денег на счета швейцарских банков.
Фактически, ключевой свидетель по делу об экономических преступлениях "Родовида", от которого Шепелев и его родственники пытались избавиться минимум дважды, и который посвятил свою жизнь разоблачению преступлений Шепелева с целью предания его справедливому суду, выполнил большую часть работы следствия. С учетом предоставленных им документов, материалов и видео-записей картина преступлений "клана Шепелева" становиться настолько отчетливой, что объективных шансов "отвертеться" от приговора у всех участников аферы нет. Если, конечно, развитие событий не пойдет по "субъективному" сценарию.
Итак, какими неопровержимыми фактами на сегодняшний день располагает следствие? Наиболее громкая детально изученная афера — это перечисление 301 млн 600 тыс. грн. юридическому объединению "Бриарей". Эту историю СМИ уже описывали не раз, но только сейчас, после пресс-конференции Дядечко, стали понятны все "телодвижения" с деньгами.
Формально адвокатское объединение "Бриарей" в лице двух его учредителей Дениса Бадзюка и Алексея Левченко получили от уже государственного на тот момент банка "Родовид" свыше 300 млн. грн. за то, что взялись взыскивать кредиты с одного из заемщиков банка. Предметом судебного спора был земельный участок на Оболони в 113 га, купленный коммерческой структурой "Баски плюс2004 год" и отданный под залог банку.
Участок мог бы считаться "золотым", если бы ни одно обстоятельство: под ним проходил... магистральный трубопровод, который превращал эту землю в не подлежащий застройке пустырь. Но подозрительно синхронными усилиями адвокатов банка и адвокатов заемщика, пустырь достался банку, в счет погашения долга в 3 с лишним миллиарда грн. В итоге данная сделка принесла "Родовиду" 2 млрд. грн. убытка. И то - по самым скромным подсчетам.
Позднее, исполнителем юридической комбинации, адвокатом Бадзюком, заинтересовалась СБУ. 5 августа 2011 года было возбуждено дело за неуплату налогов с "гонорара" в 300 с лишним млн. грн. Позже выяснилось, что договор о предоставлении правовой помощи от 1 июля 2009 года был заключен задним числом.
Но главным оказалось не это. Астрономическую сумму за "услуги" по фактически нанесению убытка банку "ручные адвокаты" не получили. Они, как утверждает Дядечко, были лишь посредниками по выводу казенных средств за границу, на счета семейства Шепелевых.
Сотни миллионов гривен были перечислены несколькими траншами с 24 ноября по 16 декабря 2009 года на счета адвокатов из "Бриарея" Дениса Бадзюка и Алексея Левченко в банке "Родовид" (по сути, банк перекинул их с одного счета на другой, - автор), о чем свидетельствуют многочисленные платежные документы.
Далее эти переводы были обналичены, конвертированы в доллары и последовательно перечислены на депозитные счета супруги нынешнего арестанта Галины Шепелевой, ее матери Ларисы Кузнецовой и сына Шепелевых Михаила.
Как рассказал на пресс-конференции Сергей Дядечко, с этих счетов деньги ушли на кипрский оффшор Pro-Mark Savers Club Limited, обслуживающий Александра Шепелева. А с этого оффшора, в свою очередь, на счета компании Aerotech Management Limited и Ledoyen Holdings Limited (обе контролируются Галиной Шепелевой) в швейцарском банке Pictet and Co Bankers.
Печерский суд уже вынес решение о наложении ареста на эти счета. Ведутся переговоры с швейцарским банком.
То, что обе оффшорные компании в самом деле принадлежат супруге Шепелева, подтверждается заключением между Галиной Шепелевой (бенефициаром) и зиц-председателем "оффшорки" (номинальным держателем акций) Михалокисом Тситсекосом соответствующего соглашения. Это обычная практика для оффшорных структур, когда их реальные собственники хотят скрыть свою личность и присутствие.
Но на этом путешествие денег "Родовида" не закончилось. Часть денег Ledoyen Holdings Limited в размере около 10 млн. долларов США перекинула (по фиктивному договору займа на 29 млн. евро) на счет ICD Investments. Эту фирму контролирует бизнесмен из Днепропетровска Сергей Касьянов, который успел несколько дней побыть губернатором Днепропетровской области. Касьянов, являющийся в том числе и мажоритарным собственником агрохолдинга "KSG Agro", акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже — не чужой человек семейству Шепелевых. Его сын живет с дочерью Шепелева в гражданском браке, у них есть совместный ребенок, мальчик.
Именно со счета ICD Investments в Россию, опять-таки по договору займы были перечислены $1,3 млн. на компанию Triumph Art Promotion. Эти деньги могли предназначаться для второй попытки устранения главного свидетеля аферы с "Бриарей" Сергея Дядечко.
Документы, подтверждающие такие платежи, так же имеются в наличии.
План был такой. Сфальсифицировать уголовное дело "за терроризм" в Северо-Кавказском федеральном округе РФ. Затем вывести жертву в багажнике автомобиля в Россию, посадить в тюрьму на территории Чечни, и в итоге физически уничтожить, утверждает Дядечко.
На тот момент топ-менеджер банка был уже не просто свидетелем сомнительной трансакции и жертвой "некачественной работы" киллеров в 2012 году (по его машине выпустили двадцать шесть (!) пуль, которые ранили водителя, а сам вице-президент банка отделался травмой левого бедра. – Авт.). Он стал охотником, идущим по следу.
"После покушения весной 2012 года я посвятил жизнь двум вещам - поиску Шепелева, чтобы он понес заслуженное наказание, и поиску украденных денег из "Родовид-банка".Я нанял детективные агентства, которые нашли средства и нашли Шепелева, после чего передали данные о его месторасположении Интерполу. Нанял специалистов европейского детективного агентства, которые в итоге вычислили счета, на которых хранятся украденные деньги", - заявил Дядечко.
Но чем ближе подбирались детективы к истине, тем большая опасность грозила главному свидетелю преступления. На пресс-конференции журналистам были представлены сенсационные аудиозаписи телефонных разговоров тестя Шепелева — известного еще с советских времен "цеховика" Михаила Фриденталя – с посредником в России. Они, после успешного возбуждения уголовного дела против Дядечко на Кавказе, откровенно обсуждают цену следующей "спецоперации": похищения и вывоза бывшего партнера в багажнике автомобиля, "доставку" его таким образом до российской границы, где его должны "упаковать" и "сдать". Бюджет "мероприятия", названный посредником Фриденталю - $400 тыс.
Разговор можно послушать здесь:
Но не только солидные люди в России были задействованы в схеме устранения Дядечко. Мы "забыли" про двух "ручных" адвокатов семейства Шепелевых Дениса Бадзюка и Алексея Левченко, сыгравших ключевую роль в перекачке казенных 300 с лишним млн. грн. в Швейцарию.
Адвокаты из "Бриарей" засветились не только в этом деле. Когда в июле 2012 года были задержаны и решением Шевченковского районного суда г. Киева арестованы предполагаемые организаторы и исполнители покушения на Дядечко — граждане Данилив Василий Николаевич, Стрипа Олег Романович, Браткив Петр Петрович и Баран Ярослав Теофильевич, оказывать услуги по защите обвиняемых вызвались адвокаты... "Бриарея". В частности, один из сотрудников объединения - Сергей Козий.
Не могло не удивлять, что столь высокооплачиваемые юристы вдруг кинулись помогать не самым авторитетным уголовным элементам, да еще и в откровенно проигрышном деле. Особенно, учитывая тот момент, что при обыске на квартире одного из подозреваемых — Стрипы — обнаружили ценную "находку" - кума Александра Шепелева по фамилии Чередниченко. Сергей Чередниченко давно скрывался от следствия как подозреваемый по более давнему убийству — главы наблюдательного совета "Автокразбанка" Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке. И оказавшись, наконец, "пред лицом Фемиды", Чередниченко дал показания против Шепелева, по информации СМИ, назвав его заказчиком убийства Кириченко.
11 апреля Ворошиловский районный суда г. Донецка арестовал Шепелева на два месяца в качестве подозреваемого в организации убийства Кириченко.
Просмотр еще одной видео-записи, представленной Дядечко на пресс-конференции, дает ответы и на поставленные выше вопросы о странном интересе дорогих адвокатов к задержанным киллерам. Судя по всему, они пытались получить доступ к материалам следствия и контролировать подозреваемых.
Запись допроса можно послушать здесь:
Несмотря на такие серьезные траты по ликвидации нежелательного свидетеля, на счетах в швейцарских банках, утверждает Дядечко, все равно осталось много денег, украденных из "Родовида", которые могли бы вернуться в Украину. "Я даже могу назвать номера этих счетов. Это счет компании Ledoyen Н638924 и счет компании Aerotech Р628435 в банке Pictet. Имеются доказательства, что конечным бенефициаром обеих компаний является супруга бывшего куратора "Родовида" - Галина Шепелева...", - заявил на пресс-конференции Дядечко.
Даже не специалисту очевидно, что собранных улик достаточно, как минимум, для проведения честного расследования, без оглядки личности "антигероев" и их покровителей. Однако, полной уверенности в том, что новая власть и обновленная правоохранительная система до конца выполнят свою работу, ни у Дядечко, ни у его адвокатов нет.
Правозащитник Игорь Фомин говорит, что, спекулируя на революции, подтасовывая факты под эгиду "революционной целесообразности" заинтересованные силы Шепелева уже пытались вытащить обвиняемого организатора первого покушения Данылива Василия на свободу, включив его фамилию в список политзаключенных, подлежащих реабилитации. С тем, чтобы он потом бесследно исчезли и не наговорили лишнего? Слава Богу, у народных избранников нашлось время разобраться, в чем на самом деле обвиняется Данылив.
Поэтому в интересах общества, страны и средств массовой информации обеспечить прозрачность и полноту расследования самой резонансной финансовой аферы десятилетия. Только после того, как все точки над и будут расставлены судом, можно будет говорить, что после революции у нас поменялась не только власть, но и судебная система.