Все материалы с тегом "мошенничество"
деньги
03.02.2022 23:19
Общество
Обещают работу за рубежом: украинцам рассказали о новой афере
С одной жертвы мошенники получают почти 10 тысяч гривен.
мошенник
31.01.2022 19:55
Общество
Мошенники на сайтах знакомств – в Харькове мужчина обманывал девушек под видом женщины
Юноша под видом девушки находил мужчин на сайтах знакомств и незаконно получал денежные средства с их банковских карт.
Подозреваемый
12.01.2022 18:06
Происшествия и криминал
Нотариус присвоил и пытался продать квартиру умершей киевлянки
Группа лиц привлекла нотариуса к завладению недвижимостью у станции метро "Арсенальная" в столице. Злоумышленники пытались продать квартиру за 1,2 млн грн
деньги
17.12.2021 15:21
Происшествия и криминал
В Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег»
В рамках борьбы с отмыванием денег, сотрудники киберполиции в начале декабря 2021 года заблокировали в Киеве деятельность «черных» криптовалютчиков, которые, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой, на самом деле занимались отмыванием денег через ничего не подозревающих граждан Украины
Олег Гороховский
03.12.2021 20:03
Политика
Сооснователь «Монобанка» Олег Гороховский обвинен в мошенничестве
Гороховский не только участвовал в схемах по выводу из Приват Банка рефинанса, но и пытался в суде оспорить его национализацию.
Жертва мошенников
22.11.2021 16:13
Происшествия и криминал
СБУ рассказала о схеме выманивания денег у граждан
В спецслужбе рассказали, как вести себя в случае, если аферисты попробуют выманить деньги. Жертвами вымогателей становятся родственники военнослужащих
Цюпко Сергей Викторович
31.10.2021 13:27
Экономика
Как ювелирный магнат Сергей Цюпко провернул аферу с банком Таврика и КЮЗ
Бизнесмен мошенническим способом вывел активы разорившегося банка Таврика, а потом Киевского ювелирного завода
По материалам СМИ
Полиция Украины
30.09.2021 20:01
Происшествия и криминал
В Одессе разоблачили мошенницу, выманившую более 1 млн грн у автолюбителей
Женщина обещала своим жертвам выкупить автомобили на аукционах в США, перевезти их в Украину и "растаможить". Для солидности, подозреваемая сняла офис в историческом центре Одессы
Иван Войтович
13.09.2021 21:20
Политика
Директору крупного столичного проектанта вручили подозрение за рейдерство и финансовое мошенничество. ВИДЕО
Подозреваемый давит на следователей, мол, курирует строительный объект, находящийся на «личном контроле» Президента Украины
Николай Удовенко
12.08.2021 10:57
Происшествия и криминал
Столичная прокуратура задержала Николая Удовенко – мошенника, который присваивал деньги клиентов на газификацию домов
Сам Удовенко называл себя активистом, выступающим за защиту прав потребителей энергоресурсов
Подозреваемый
06.08.2021 13:42
Происшествия и криминал
Мошенники сняли со счетов бизнесвумен 36 млн грн
Аферисты использовали поддельный договор займа. Частный нотариус, который вошёл в долю с мошенниками, на его основании предоставил фальшивое решение исполнительного производства.
BankID
28.07.2021 11:03
Экономика
НБУ предупредил о мошенническом сайте под видом BankID
Злоумышленники предлагают пользователям оставить данные о банковских картах и финансовом номере телефона. В НБУ напомнили, что регулятор не собирает и не хранит подобную информацию.
Пенсионер
09.07.2021 13:38
Экономика
Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров
Злоумышленники выдают себя за сотрудников банков, предлагая людям оформить доверенность на оформление карточки для получения выплат. Преступников уже разыскивает полиция.
Пенсионерка
17.06.2021 16:22
Происшествия и криминал
Аферистки выманили у пенсионерки деньги, представившись монахинями
Мошеннциы представились служительницами монастыря. Аферистки заявили, что на женщину наслали порчу.
Игровая площадка
17.06.2021 13:55
Происшествия и криминал
Мошенница входила в доверие к детям и обворовывала квартиры
Женщина знакомилась с детьми на детской площадкию. Под разными предлогами она происла ребят отдавать ей родительские украишения.
Супермаркет
16.06.2021 14:00
Политика
Киевская пенсионерка придумала новый способ мошенничества. ВИДЕО
В итоге за день удавалось заработать до 1 тыс. гривен.